Continua a seguire NOI CASERTA anche sui Social Network

FRODE DEI CARBURANTI | Arrestato imprenditore: sequestrati 6 miliodi di euro, villa con piscina, scuderia, rolex e gioielli

05 / 07 / 2019

|

Redazione

Stampa l'articolo


Invia l'articolo


Maxi frode da 6 milioni sui carburanti, arrestato imprenditore

I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Padova hanno dato esecuzione nella provincia di Teramo a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e a un decreto di sequestro preventivo per equivalente fino a concorrenza di 5,8 milioni di euro, emessi dal Giudice per le Indagini Preliminari di Padova. 

L’attività, è frutto di una complessa indagine, denominata "Meduse al sole", coordinata dalla Procura della Repubblica di Padova, che ha consentito di individuare, anche mediante intercettazioni telefoniche e ambientali, un'associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di frodi fiscali "carosello" nel settore del commercio dei carburanti per autotrazione, attuate mediante la creazione di società "filtro" e "cartiere" incaricate, queste ultime, di emettere false dichiarazioni d'intento nei confronti di depositi commerciali con qualifica di "destinatario registrato" nonché fatture per operazioni inesistenti nei confronti di "società filtro". 

Il sistema di frode, oggetto anche degli approfondimenti giornalistici compiuti di recente dal programma televisivo Report, ha consentito a 8 società "cartiere" con sedi a Roma, Capua, Sabaudia (Latina) e Chieti facenti capo all'organizzazione criminale, appositamente costituite e cessate dopo pochi mesi di attività, di omettere il versamento di quasi 6 milioni di Euro di Iva dovuta, in relazione al commercio di oltre 30 milioni di litri di carburanti, acquistati in soli dieci mesi da depositi comunitari, ubicati in Slovenia e in Croazia. Una volta immesso in consumo nel territorio nazionale, il carburante veniva destinato alla rete di distributori delle cosiddette "pompe bianche”.

Diciassette le persone ad oggi indagate e decine le società coinvolte dai traffici illeciti realizzati dall'organizzazione che si è avvalsa di prestanome per la formale intestazione delle società "filtro" e "cartiere" nonché delle prestazioni di nazionalizzazione dei prodotti di origine comunitaria rese da compiacenti depositi commerciali di prodotti petroliferi. 

Nel corso delle indagini sono state effettuate decine di perquisizioni che hanno interessato persone e società nelle province di Padova, Venezia, Roma, Milano, Pescara, Teramo, Chieti, Bari e Salerno ed hanno permesso di operare il sequestro di una lussuosa villa (con piscina e annesse scuderie) nel teramano del valore stimato in oltre un milione di euro, saldi di conto corrente e di beni mobili, tra cui tre autovetture, orologi marca Rolex, gioielli e numerosi apparati informatici e telefoni cellulari, riconducibili al dominus dell'organizzazione.



 

sequestro guardia di finanaza
© Riproduzione Riservata

POTREBBE INTERESSARTI

clicca qui per ridurre


ARTICOLI CORRELATI

Seguici


Per offrirti il miglior servizio possibile il giornale utilizza cookies. Continuando la navigazione nel sito autorizzi l’uso dei cookies.